Gazdasági bűnőzés: élen az olaj, a szesz és a dohány
2006. január 26. 11:26, utolsó frissítés: 11:26
A gazdasági bűnözésben az ország főügyésze szerint elsősorban az olaj, illetve a szesz és a dohány viszi a prímet. Milliárdokban fejezhető ki az illegálisan szerzett és az országból kilopott pénz, ami elsősorban Svájcban, Monacóban és Cipruson landol – idézi a jogászt a Rompres.
A gazdasági bűnözés terén a csempészet és az illegális kereskedelem a legelterjedtebb, és egyre többen vannak azok, akik az általános forgalmi adóval kapcsolatos csalásokra specializálódtak. A főügyész szerint elsősorban a pénzmozgások útját igyekeznek követni, a feltételezett elkövetők bankszámláival kezdik a vizsgálódásokat, ha valami gyanús eset áll elő.
Hasonlót próbálnak a nemzetközi vonalakon is, így az elmúlt időszakban több svájci, monacói számlával kapcsolatban derült ki, hogy eurómilliók vannak ott romániai üzletek jóvoltából. Problémát jelent ugyanakkor, hogy ezekhez a számlákhoz esetenként még politikusoknak is hozzáférésük van. A főügyész név szerint említette a Rompetrol, a Rafo és Omar Hayssam ügyét. (mfor, rompres)
Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!
ItthonRSS
Csúszópénzért elnézte a szabálytalanságokat és nem zárt be cégeket az Adócsalás Elleni Főigazgatóság két ellenőre
Itt a vége: felmondott a Transindex teljes szerkesztősége
Eljött az a pillanat, amikor magunkról adunk hírt nektek, és ráadásul sokunknak ez lesz az utolsó is, amit a Transindex felületére írunk. Ma reggel, huszonhárom évnyi működés után felállt a Transindex teljes szerkesztő csapata.
Benyújtották a gyermekeket a homoszexualitást népszerűsítő tartalmaktól „megvédő” RMDSZ-tervezetet
A gyermekvédelmi törvényt módosító javaslatot a "genderideológia nyugati térnyerésével" indokolják.
A fejlesztési minisztérium többlettámogatást ad a távfűtést működtető önkormányzatoknak
